Una abogada con título sospechoso es la nueva comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador. A continuación, en Latin America Screening News. Roxana Soriano, recién nombrada comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se graduó de licenciada en ciencias jurídicas de la Universidad Militar. Su nombre quedó …
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Screening PLD, una herramienta eficaz en el proceso de selección El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son dos de las mayores amenazas en el panorama financiero internacional. La implementación de medidas de prevención contra el lavado del dinero (PLD) son una parte importante de las actividades del área de Compliance, pero todas …
El senado mexicano aprueba la despenalización de la marihuana para usos recreativo, científico, médico e industrial; la ley aún debe pasar por la Cámara de Diputados, a continuación, en Latin America Screening News. La iniciativa propuesta para Legalizar la Marihuana incluye, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del …
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En México, el Senado aprobó en lo general y lo particular la regulación del consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país. Conoce los principales marcos legales y riesgos que debes considerar en tu empresa. – Recesiones, suspensiones y obligaciones legales. – Medidas para la prevención de discriminación. – Consumo fuera del horario …
La consultora EY presentó los resultados de la encuesta Global de Integridad 2020 realizada a más de 3500 ejecutivos. Casos de soborno, ciberataques y fraude son algunos de los principales riesgos para el crecimiento de las empresas. A continuación, en Latin America Screening News. La encuesta incluye a directivos, a la alta gerencia, gerentes y …
El Gobierno de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial del país, buscan reformar la ley contra el combate y prevención del lavado de dinero, vigente desde hace ya hace 19 años. A continuación, en Latin America Screening News. El Ejecutivo guatemalteco busca actualizar la normativa para la Prevención y Represión …