Teletrabajo, ciberataques y dificultades financieras de los empleados pueden crear la tormenta perfecta que dispare los fraudes. A continuación, en Latin America Screening News. Así describen los expertos de la consultora global KPMG el riesgo de fraude en las empresas como consecuencia de la crisis del coronavirus. Con base en datos del estudio Report to the …
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México y Brasil califican en los primeros dos lugares en Latinoamérica con el costo promedio de transacciones fraudulentas más altos, según el Reporte Latinoamérica sobre el Verdadero Costo del Fraude. A continuación, en Latin America Screening News. El reporte de LexisNexis sobre América Latina señala que el promedio mensual reportado de transacciones fraudulentas por cada una …
Continue reading "Transacciones fraudulentas: México y Brasil califican en los primeros dos lugares"
Autoridades Regulatorios Financieros en México están ocupadas en reforzar la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. A continuación, en Latin America Screening News. Salvador Díaz de León, presidente de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos afirmó que los riesgos de lavado de dinero se han acentuado durante …
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Te has preguntado porque algunas empresas piden a sus candidatos de empleo datos personales, o porque revisan sus antecedentes criminales, o incluso les piden hacerse una prueba toxicológica? La razón de esto, se debe a que la empresa está cumpliendo con el deber de mitigar riesgos en la contratación de sus empleados. Esto ayuda a …
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Organizaciones civiles en México llaman a evitar corrupción en contrataciones en medio de la pandemia de Coronavirus. A continuación, en Latin America Screening News. Impunidad Cero, Justicia Justa, Tojil y Transparencia Mexicana han emitido recomendaciones para evitar la contratación de empresas fantasmas en medio de la emergencia sanitaria y piden establecer mecanismos eficaces para frenar …
Continue reading "México – Riesgo de contrataciones de empresas fantasmas"
En Uruguay, ingresó al parlamento un proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que incluye la creación del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, a continuación, en Latin America Screening News. Se trata de un registro detallado que incluirán nombres, apellidos y apodos, una fotografía actualizada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de …
Continue reading "Uruguay – Creación del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales"