Muchas compañías enfrentan hoy momentos de turbulencia económica y financiera: sobre todo, en lo que respecta a su gestión de riesgos de terceros. El repunte de casos de corrupción, en varios países de Latinoamérica, está a menudo relacionado con prácticas de soborno a través de un tercero. Por eso, las compañías necesitan una prevención robusta, …
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Nueva ley estatutaria podría regular la recopilación de información crediticia y financiera en Colombia. A continuación, en Latin America Screening News. Acaba de ser aprobada por el Congreso de la República (pendiente de sanción presidencial) una ley estatutaria orientada a regular las centrales que recopilan información crediticia y financiera, y también los bancos y entidades …
Tras el reciente anuncio del presidente de Brasil acerca del nuevo responsable de la cartera de educación del país, el economista Carlos Decotelli da Silva, varias instituciones nacionales e internacionales han desmentido las credenciales académicas que éste presume en su curriculum. Finalmente, el ministro dimitió empujado por la presión de políticos y la opinión pública …
Teletrabajo, ciberataques y dificultades financieras de los empleados pueden crear la tormenta perfecta que dispare los fraudes. A continuación, en Latin America Screening News. Así describen los expertos de la consultora global KPMG el riesgo de fraude en las empresas como consecuencia de la crisis del coronavirus. Con base en datos del estudio Report to the …
Continue reading "Covid-19: Riesgo de fraude en las empresas"
México y Brasil califican en los primeros dos lugares en Latinoamérica con el costo promedio de transacciones fraudulentas más altos, según el Reporte Latinoamérica sobre el Verdadero Costo del Fraude. A continuación, en Latin America Screening News. El reporte de LexisNexis sobre América Latina señala que el promedio mensual reportado de transacciones fraudulentas por cada una …
Continue reading "Transacciones fraudulentas: México y Brasil califican en los primeros dos lugares"
Autoridades Regulatorios Financieros en México están ocupadas en reforzar la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. A continuación, en Latin America Screening News. Salvador Díaz de León, presidente de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos afirmó que los riesgos de lavado de dinero se han acentuado durante …
Continue reading "México – Prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo"