Screening PLD, una herramienta eficaz en el proceso de selección El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son dos de las mayores amenazas en el panorama financiero internacional. La implementación de medidas de prevención contra el lavado del dinero (PLD) son una parte importante de las actividades del área de Compliance, pero todas …

La transformación digital en América Latina requerirá altos niveles de prevención en la contratación La transformación digital es ya una tendencia que está impactando el modo de operar de compañías de diferentes sectores; y que está impulsada por innovaciones clave como la movilidad, el uso de redes sociales, el análisis de big data, los servicios …

Muchas compañías enfrentan hoy momentos de turbulencia económica y financiera: sobre todo, en lo que respecta a su gestión de riesgos de terceros. El repunte de casos de corrupción, en varios países de Latinoamérica, está a menudo relacionado con prácticas de soborno a través de un tercero. Por eso, las compañías necesitan una prevención robusta, …

Te has preguntado porque algunas empresas piden a sus candidatos de empleo datos personales, o porque revisan sus antecedentes criminales,     o incluso les piden hacerse una prueba toxicológica? La razón de esto,  se debe a que la empresa está cumpliendo con el deber de mitigar riesgos en la contratación de sus empleados. Esto ayuda a …