El Gobierno de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial del país, buscan reformar la ley contra el combate y prevención del lavado de dinero, vigente desde hace ya hace 19 años. A continuación, en Latin America Screening News. El Ejecutivo guatemalteco busca actualizar la normativa para la Prevención y Represión …

Investigan en Colombia si más de 60 abogados obtuvieron sus títulos a través de fraude. A continuación, en Latin America Screening News. El rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, dio a conocer recientemente que el Consejo de Estado de la institución lleva a cabo una investigación sobre 64 posibles casos de …

Las principales firmas internacionales de los sectores estratégicos de la economía instalan una sede corporativa en la región. Necesitarán, por tanto, alinear sus mejores prácticas de HR Compliance con los estándares globales que rigen su operación en otras partes del mundo. El cuidado de la reputación, la seguridad y la protección de la información son básicas en este nivel de diligencia. Seleccionar …

¿Ya has pensado en tres propósitos de año nuevo para fomentar contrataciones más seguras? 1. Desarrolla tu matriz de riesgo. No todas las funciones de tus empleados representan el mismo riesgo para la reputación y seguridad de tu compañía. En MultiLatin te asesoramos para definir los diferentes niveles de riesgo y entender cuál es el …

Aumenta la tendencia, dentro de las compañías a tercerizar algunos servicios para aligerar su operación y ser más eficientes. Los riesgos inherentes al manejo de su información confidencial y de los datos personales sensibles de sus empleados o clientes, requieren un mayor nivel de cuidado. ¿Quién verifica a los empleados de tus proveedores? Conocidos como “empleados invisibles”, ellos pueden representar un …

Para las instituciones educativas, es importante tener y preservar un entorno de aprendizaje seguro y confiable para estudiantes y los mismos empleados. Implementar un programa de Background Checks para el personal docente, administrativo y otros que trabajan dentro de las instituciones educativas, permite proporcionar un entorno seguro para su población estudiantil y laboral, mientras que al mismo tiempo protege la …