México – Prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo

Autoridades Regulatorios Financieros en México están ocupadas en reforzar la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. A continuación, en Latin America Screening News.

Salvador Díaz de León, presidente de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos afirmó que los riesgos de lavado de dinero se han acentuado durante la emergencia del coronavirus: el robo de información, fraudes cibernéticos o la venta de medicamentos falsos.

Esto hace que tanto las entidades financieras, como las actividades vulnerables, necesiten extremar sus niveles de cumplimiento en materia antilavado y operando con el mayor nivel de vigilancia. Díaz de León resaltó que las empresas deberían concretar un mayor nivel de exigencia en la materia y elevar sus estándares como por ejemplo contar con un oficial de cumplimiento certificado por alguna autoridad para asegurar la lucha antilavado.