Screening PLD, uma ferramenta eficaz no processo de seleção A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são duas das maiores ameaças no cenário financeiro internacional. A implementação de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é uma parte muito importante das atividades da área de Compliance, mas todas as áreas da empresa …

A transformação digital na América Latina vai precisar de altos níveis de prevenção nas contratações. A transformação digital já é uma tendência que está impactando a operação de empresas de diversos setores; esta transformação é impulsionada por inovações, como mobilidade, uso de redes sociais, análise de big data, serviços em nuvem e Internet das coisas. …

Atualmente, muitas empresas enfrentam momentos de turbulência econômica e financeira, especialmente no que se refere ao gerenciamento de risco de terceiros. O aumento em casos de corrupção em vários países da América Latina está frequentemente relacionado a práticas de suborno através de terceiros. Portanto, as empresas precisam de ações robustas de prevenção que sejam capazes …