#MultiLatinMinute | Screening PLD, uma ferramenta eficaz no processo de seleção

Screening PLD, uma ferramenta eficaz no processo de seleção

A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são duas das maiores ameaças no cenário financeiro internacional. A implementação de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é uma parte muito importante das atividades da área de Compliance, mas todas as áreas da empresa devem se involucrar ativamente na prevenção, aplicando todas as medidas de mitigação de riscos e informando possíveis alertas.

As entidades financeiras da América Latina devem garantir padrões mais elevados na contratação de funcionários, especialmente de aqueles nas funções de compliance e PLD.

O Screening PLD de colaboradores, candidatos de emprego e fornecedores se agrupa nas diversas ações dos programas de prevenção de riscos e é uma ferramenta especialmente eficaz contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além de promover ambientes de trabalho mais seguros e de respeitar, durante o processo de screening, o direito à privacidade de cada indivíduo.

A implementação de soluções eficazes de background screening no processo de seleção da empresa são uma ferramenta fundamental para diminuir os riscos e escolher os melhores candidatos de emprego e fornecedores.

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