Regulamentações

Setor financeiro

CNVB – VICEPRESIDENCIA NORMATIVIDAD

A missão da Comissão é garantir a estabilidade e integridade do sistema financeiro mexicano e promover a eficiência e desenvolvimento inclusivo para o benefício da sociedade.

 

São destacados os padrões nos quais são reforçados os controles que permitirão à Comissão verificar a honorabilidade e o histórico satisfatório de crédito e de negócios dos possíveis acionistas, conselheiros e outros executivos relevantes. No caso da participação indireta feita por pessoas físicas através de pessoas jurídicas no capital social das instituições múltiplas bancárias e comerciais, a CNBV [Comissão Nacional Bancária e de Valores] poderá solicitar as informações necessárias a todos os acionistas de tais pessoas jurídicas.

Revisar a conformidade com os capítulos IV, V e VI:
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/12a.%20Resoluci%C3%B3n%20modificatoria%20CUFI.pdf

SETOR TI

ISO 27001 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Se as informações confidenciais de uma empresa, seus clientes, suas decisões, a sua situação financeira ou uma nova linha de produtos cair nas mãos de um concorrente e se torna pública de forma não autorizada, pode ser causada uma perda de credibilidade dos clientes, danos à reputação da empresa, ou até a falência da empresa mesma.

 

No âmbito da redução ou eliminação dos riscos associados com o recurso humano que lida com informações sensíveis da empresa, a verificação da história dos funcionários é alinhada e fortalecida segundo os padrões estabelecidos na norma ISO 27001, apoiando a segurança da informação operada pelos funcionários através dos sistemas, o acesso, utilização, divulgação, interrupção ou destruição não autorizada de informação.

e información.

SETOR LOGÍSTICO

BASC – Business Alliance for Secure Commerce

BASC é uma norma destinada a auxiliar as organizações no desenvolvimento de uma proposta de controle de gestão e segurança no comércio internacional, para proteger as empresas, seus empregados e outros cuja segurança pode ser afetada por suas atividades. O fator humano dentro das organizações pode criar ou destruir a eficácia de qualquer sistema de gestão, portanto, deve ser cuidadosamente monitorizado o cumprimento desta norma.

 

CTPAT- Customs-Trade Partnership Against Terrorism

Valor O objetivo da Associação estratégica Alfândega-Indústria contra o terrorismo é construir relacionamentos de cooperação comercial que fortaleçam e melhorem a cadeia de valor empresarial e a segurança da fronteira dos Estados Unidos da América. O escopo desta norma é definir as diretrizes necessárias para reforçar a segurança na cadeia de valor da empresa, onde o recurso humano desempenha um papel primordial.

SETOR EDUCACIONAL Y SECTOR SAÚDE

Verificação de antecedentes de funcionários em contato com MEMBROS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE

As melhores práticas internacionais no setor da educação e saúde (escolas, universidades, jardins de infância, hospitais, residências para adultos) obrigam essas empresas e instituições a realizar ou obter uma verificação completa dos antecedentes dos empreiteiros, cujas atividades incluam o contato direto e os acessos não supervisionados para crianças, adolescentes, doentes ou idosos.

 

Além disso, se terceiros intervir (firmas subcontratadas, que estarão em contato com estes públicos; estas empresas) devem declarar que seus funcionários executam as verificações de acordo com os requisitos do programa e submeter tal confirmação de que o funcionário em questão recebeu as verificações correspondentes e adequadas e, portanto, é apto para trabalhar.

Cases

Setor energético

A MultiLatin encontra inconsistências no histórico de emprego de um candidato. Inicia uma investigação na mídia e confirma que o candidato omitiu parte de seu histórico de emprego e está envolvido em fraudes. A MultiLatin corrobora que o candidato trabalhou para uma empresa privada e é remunerado por uma entidade pública. No México, eles são conhecidos como "aviadores".

Setor transporte

A MultiLatin inicia o processo de verificação, incluindo o endereço do candidato. O trabalho de inteligência confirma a identidade e seus diferentes empregos. Revendo registros do tribunal de contencioso criminal, há um alto risco de envolvimento como um ator de material em um homicídio doloso dois anos atrás.

Setor logístico

A equipe da MultiLatin se comunica com a instituição de ensino na Argentina para realizar a verificação de estudos. A dita instituição de ensino refere à falta de registros do candidato em suas bases e corrobora a falsidade do documento acadêmico fornecido. A instituição não tem a referida carreira em sua oferta acadêmica e as assinaturas no documento são apócrifas. A MultiLatin emite uma ponderação de risco alto.

Setor TI

A MultiLatin revisa a identidade do candidato para descartar homônimos dentro do país. Depois de corroborar a identidade, é feita uma revisão nas listas de vigilância internacionais, onde existem registros ligados ao crime organizado sob o nome do candidato. O risco de danos à reputação da empresa é alto.

Testimoniales

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